Documentación Junta General de Accionistas

Aquí puede encontrar toda la documentación relativa a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, celebrada el día 30 de marzo de 2023, a las 12:30 en primera convocatoria.

Documentación Junta General Ordinaria 2023
Anuncio de Convocatoria

Número total de acciones y derechos de voto existentes en la fecha de la convocatoria

Textos completos de las propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos del orden del día

Cuentas Anuales individuales e Informe de Gestión individual*

Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado *

Estado de Información No Financiera con informe de verificación independiente

Informe Anual sobre Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022

Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2022

Texto vigente de los Estatutos Sociales.

Texto vigente del Reglamento de la Junta General de Accionistas

Texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración.

Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2022

Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo.

Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre operaciones vinculadas

Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2022

Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con el punto sexto del orden del día.

Informe del Consejo de Administración sobre el Plan de Sostenibilidad 2023-2025 del Grupo Línea Directa.

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Procedimiento para el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto a distancia de los accionistas en la Junta General.

* El documento oficial es el que se encuentra en “formato FEUE” y que consta publicado en la CNMV, en el siguiente enlace. El contenido del documento disponible en este apartado no difiere del oficial. 

 

 

 

publicación electrónica fehaciente