Documentación Junta General de Accionistas
Aquí puede encontrar toda la documentación relativa a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebró el 24 de marzo de 2022 en primera convocatoria
| Documentación Junta General Ordinaria 2022 | |
|---|---|
| Anuncio de Convocatoria | |
| Número total de acciones y derechos de voto existentes en la fecha de la convocatoria | |
| Textos completos de las propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos del orden del día | |
| Cuentas Anuales individuales e Informe de Gestión individual* | |
| Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado * | |
| Estado de Información No Financiera con informe de verificación independiente | |
| Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con el punto sexto del orden del día relativo a la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de doña Patricia Ayuela de Rueda como consejera ejecutiva de la Sociedad | |
| Informe del Consejo de Administración en relación con el punto sexto del orden del día relativo a la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de doña Patricia Ayuela de Rueda como consejera ejecutiva de la Sociedad | |
| Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relación con la aprobación de la Política de Remuneraciones de Consejeros | |
| Política de Remuneraciones de los Consejeros de Línea Directa Aseguradora, S.A. | |
| Informe Anual sobre Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021 | |
| Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad | |
| Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021 | |
| Texto vigente de los Estatutos Sociales | |
| Texto vigente del Reglamento de la Junta General de Accionistas | |
| Texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración. | |
| Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2021. | |
| Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo. | |
| Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre operaciones vinculadas | |
| Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021 | |
| Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia | |
| Procedimiento para el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto a distancia de los accionistas en la Junta General. | |
| Intervención por escrito accionista JGA 2022 y contestación de la Sociedad |
* El documento oficial es el que se encuentra en “formato FEUE” y que consta publicado en la CNMV, en el siguiente enlace. El contenido del documento disponible en este apartado no difiere del oficial.